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學務處資料
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105年9月內政部警政署反詐騙宣導資料
2016-09-12
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標題:「八年級生主持轉帳洗錢中心」偵破徐○均等4人詐欺轉帳水房集團案

發布時間:2016/8/24 下午03:55:33


大陸貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局出納於去(104)年底,遭設於境外烏干達之詐欺話務機房佯裝大陸銀行、公安、檢察等機關人員,謊稱被害人身分資料遭冒用且涉及重大刑事案件,為證明清白需依示審查帳戶資金為由,誘騙被害人將任職單位U盾攜出至酒店,依指示操作電腦登入「中華人民共和國檢察院」之釣魚網站,透過遠端操控方式將被害人所任職機關之資金轉出,再由臺灣轉帳洗錢中心負責將款項層轉領出,造成陸方史上單筆最大金額(人民幣1.17億元)之重大損失;本局接獲陸方請求調查後,即報請臺灣桃園地方法院檢察署康檢察官惠龍指揮偵辦,並與桃園市政府警察局蘆竹分局、楊梅分局共組專案小組,循線展開追查。

 徐○均等八年級生所組成之詐欺轉帳洗錢中心,為躲避查緝不斷於桃園市、新北市林口區等地四處流竄,專案小組歷經半年鍥而不捨之追查,終鎖定該洗錢中心最新落腳於桃園市蘆竹區,遂向臺灣桃園地方法院聲請搜索票,查獲徐○宇等4人所組成之詐欺轉帳洗錢中心,並當場查扣大批大陸銀聯卡、U盾及相關轉帳所需犯罪工具一批。

徐○均等人所組成之詐欺轉帳洗錢中心,分工細密,對外號稱「有誠信」、「口碑佳」且能快速將詐騙款項洗出以廣招客源,然為免客戶短時間大量資金進帳,帳戶有被凍結無法領出之風險,並與客戶明定遊戲規則以釐清責任歸屬,警方調查陸方史上單筆人民幣1.17億元之重大詐騙,其中近2千萬人民幣即由該轉帳洗錢中心負責處理,可見確實深獲客戶信賴。

刑事警察局呼籲,詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅,詐騙集團對兩岸民眾施以類似詐騙手法,並不斷推陳出新,民眾務必提高警覺,如有接獲疑似詐騙訊息,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢,以防止被騙,並再次重申兩岸共同打擊犯罪的決心與信念,不會因跨境問題或藏匿於境外而受到限制,兩岸警務人員將持續致力共同打擊犯罪的合作與努力,保護雙方民眾生命、財產安全,維護良好的社會治安環境,以符合兩岸人民之期待。

 

 


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